中国人民银行网站9月1日发布的《中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公告》（深人银普[2020]19号）显示深圳嘉联支付，嘉联支付有限责任公司有下列违法行为： 1、未按规定建立相关制度措施或风险管理措施； 2. 与不明客户的交易； 3、未按规定履行客户身份识别义务的； 4、未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告的。中国人民银行深圳中心支行决定对其处以941万元罚款。
中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公示（深人银普[2020]16号）显示，周霞（时任嘉联支付公司风险管理部总经理） ，有限公司）未遵守嘉联支付有限公司的规定。提交大额交易报告或可疑交易报告的，对违法违规行为负直接责任。中国人民银行深圳中心支行决定对其处以5万元罚款。
《中国人民银行深圳中心支行行政处罚公告》（深人银普[2020]17号）显示，陆扬（时任嘉联支付公司业务运营中心总经理） ., Ltd.) 行为直接负责： 1. 与身份不明的客户进行交易； 2、未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行深圳中心支行决定对其处以1元2.5万元的罚款。
《中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公告》（深人银普[2020]18号）显示，李玉成（时任嘉联支付有限公司常务副行长、监事，有限公司）对嘉联支付有限公司下列违法违规行为进行处罚 直接责任人： 1. 与身份不明的客户进行交易； 2、未按规定履行客户身份识别义务的； 3、未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告的。中国人民银行深圳中心支行决定对其处以1元7.5万元的罚款。
嘉联POS机**显示，嘉联支付有限公司成立于2009年，是经中国人民银行批准授予《支付业务许可证》的第三方支付机构。嘉联支付是国内知名的第三方支付公司，专注于为企业用户提供收单服务，为个人用户提供个人支付服务。具体业务包括：商户收单、支付金融和科技金融。
资料显示嘉联POS机，嘉联支付于2009年正式成立，于2012年6月26日取得央行颁发的支付业务许可证，并于2017年6月27日续展，有效期至2022年6月26日。新国都生产POS机，是嘉联支付的主要供应商。鑫国都（.SZ）成立于2001年，专注于电子支付领域。 2018年，公司斥资7.1亿元收购嘉联支付100%股权深圳嘉联支付，进军***收单业务领域。
新国都9月1日公告，中国人民银行深圳中心支行于2019年11月11日至12月13日对2016年4月至2019年7月的嘉联支付股票业务进行现场检查。银联已未按规定建立相关制度、措施或风险管理措施，与身份不明的客户进行交易，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。 Copay处以共计941万元的罚款。嘉联支付将按时足额支付罚款。针对上述检查中发现的问题，嘉联支付已按要求完成相关整改措施，并将整改情况上报中国人民银行深圳中心支行。
嘉联POS机自2018年5月起纳入公司合并报表。收购后，公司加强投后一体化管理，进一步完善并有效执行相关内控制度，及时研究并积极落实监管政策嘉联支付，并实施合规运营至上。此次处罚部分针对嘉联支付并购初期遗留的问题。嘉联支付制定了专项工作方案，在客户身份尽职调查、客户风险评级、风控措施、系统功能管理等方面提出了更加明确的优化建议。意见，并强调了专人专职工作机制和对人负责。未来，嘉联支付将进一步提高合规意识，完善内控体系建设，加强收单业务未来发展中的风险控制管理措施，确保支付业务合规稳定运行。
本次行政处罚并未影响嘉联支付的正常生产经营。本次罚款金额计入2020年当期损益，不会对公司及嘉联支付的经营业绩产生重大影响。目前，公司及嘉联支付业务运营正常。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
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